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广东揭阳警方揭特大网络赌博内幕

2018-05-26 02:42:00来源:同城大保健

运作不到半年赌资流水高达4亿元
广东揭阳警方揭特大网络赌博内情
发布时间:2018-05-25 09:51 星期五
来源:法制日报——法制网

□ 法制网记者         邓新建 □ 《法制与新闻》记者 邓  君 □ 法制网通讯员       孙炀洲 黄桂林

“老赌徒”置办并设置8个赌博网站,下设19个“工作室”收罗主干过百人,展开代理推行员近2000人、会员超5万人,涉案金额4亿余元,月涉案金额高达1.5亿多元。

记者今天从广东省揭阳市公安局召开的新闻发布会上得知,该局在广东省公安厅的指导谐和下,分离深圳、广州警方,在三地分离行动,胜利摧毁该特大网络赌博团伙。警方抓获陈某峰等158名涉案人员,现场查扣电脑、银行卡等物品一批。目前,已有142人被执行拘捕。

线上线下同步侦查

今年年初,揭阳市网警支队民警在网上巡查时接到大众告发称:“‘万达文娱城’网站存在赌博行为。”同期,也有大众经过110告发同类问题。

为此,警方疾速展开侦查并发现,该团伙经过设立“万达文娱城”“狮王文娱城”“瑞虎文娱城”等多个赌博网站,以“六合彩”“时时彩”“百家乐”等赌博项目与会员对赌,抽水盈利。

鉴于涉案人员多、涉案金额大,揭阳市公安局立刻上报广东省公安厅。广东省副省长、公安厅厅长李春生请求揭阳市局全力侦破,坚决摧毁其网络。揭阳警方立刻成立专案组,疾速投入到案件的紧密侦查和深挖扩线工作中。

专案机制启动后,专案组在侦查中发现,该涉赌团伙主干成员经常改换联络方式和落脚点;频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值,会员充值完成后立行将资金划转至多个账户并疾速提现。

除了调取真正的银行流水工作艰难外,大部份参赌人员的资金也都不是用实名开设的银行卡中止买卖,而是应用其他人员的身份证开设的银行卡中止资金流转,全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量庞大。

针对这一情形,揭阳警方多次召开特地研讨会中止攻坚,专案组选准突破口,由从嫌疑人赌博线路、赌博资金流转以及其上下线等方面中止排查,从而胜利减少了侦查范围。在侦查过程中,专案小组民警在网上海量数据中,排查出上千条网上赌博线索,并经过重复核实查询和比对,对有效线索中止落地。

赌博团伙分工明白

经过两个多月的艰苦侦查,警方逐步厘清了脉络主线,全面控制了该网络赌博团伙的中心架构、经营方式、管理方式及资金流向。

据揭阳市公安局产业园分局副局长吴旭忠引见,该团伙共有5名中心主干成员,以绰号为“阿板”的陈某锋为首,收罗了2号喽罗、绰号为“大头”的陈某城,此外还有担任财务的陈某丰“阿伟”、推行部管理人员李某周以及担任开卡、取现的江某坤。

该团伙开设的“万达”“狮王”“瑞虎”等多个赌博网站,由张某担任赌博网站开发、设计和维护,由许某渴等担任“工作室”展开“代理人”,并吸收“注册会员”,应用“六合彩”“时时彩”“百家乐”等方式设赌,参赌人员须经过客服提供的在线支付平台账号中止充值后才干成为“会员”参赌。会员赢钱后要提现,须由客服用私户转账提现。

依据赌博网站的请求,会员注册必需填写真实姓名、手机号码、支付宝、银行卡等,充值最少100元,最多一次10万元。快的话,10分钟就能赌一局“时时彩”。因而,赌博网站的流水十分庞大。

而团伙获利有两种方式,一是经过操控赔率控制胜负,二是从赌资流水中抽水。提现人员陈某在揭阳普宁提现并交给江某坤,由江某坤把钱从普宁带至深圳交给王某俊或黄某生,由此两人交给团伙2号喽罗、担任人陈某城。

此外,赌博网站呈现毛病由网站提供者张某担任维护,日常维护由董某波担任接洽后联络某科技公司的蔡某星等4人执行维护。

警方侦查发现,该网络赌博团伙开发的8个赌博网站,已展开19个“工作室”超越100名业务员,展开代理推行员近两千人,遍及全国各地的注册会员超5万人,涉案金额高达4亿多元。

涉案目的无一漏网

“该团伙反侦查认识强,日常管理也很细致。”揭阳市公安局网警支队民警吴尉引见,“阿板”是一名老赌徒,早年参与赌博,随后辅佐他人组织线下赌博,后来索性自己组织了网络赌博团伙。为逃避警方打击,他们将效劳器设在香港,并经过身边认识的人展开主干和代理,因而过百名主干之间大多是亲友、熟人关系。

该团伙置办域名在互联网上投入广告,以广撒网的方式招徕会员,又以满送的方式吸收会员充值,当会员充入资金后,在平台上就化为游戏分。团伙置办了大量银行卡并频繁变卦供会员充值运用,而当会员注入资金后,会疾速层层合成到各个账户并疾速提现,仅仅保管部分的钱款在资金池内供会员取现。

据悉,该团伙的19个工作室都设在深圳4个区的高档住宅楼内,由于在前期侦查阶段不便风吹草动,办案民警只能伪装侦查,还一度被小区的物业管理人员当成嫌疑人跟踪。

该团伙实行严厉的线性管理方式,不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联络。团伙成员除了每月有4天的休息时间能够外出,其他时间吃住都在一同。而就算休息外出也控制在一到两人一组,必需保证每天有足够的“工作人员”在线维护网站的会员吸纳。为了避免惹起物业管理人员的留意,或者惊扰邻居惊扰警方,该团伙明白规则,在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得高声喧哗等。

在全面摸清该团伙架构、资金往来、涉案人员落脚点等状况后,抓捕机遇曾经成熟。为确保团伙主要成员如数落网,依据揭阳市副市长、公安局长马儒生部署,3月18日,揭阳市公安局副局长陈卢荣带队赴深圳,与深圳市局召开谐和会议,全面、细致布置收网行动计划,逐一明白抓捕请求,层层压实抓捕义务。

3月20日,揭阳警方依照广东省公安厅部署,组织精干警力,分离深圳、广州、揭阳三地展开同步收网行动。在行动中,警方共抓获涉案人员150余人,包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤5名主要主干以及财务客服人员、技术维护人员、业务代理人员等在内的全部涉案目的人员无一漏网,现场查扣电脑、银行卡等涉案物品一批。

法制网广州5月24日电

义务编辑:刘艳
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